Az új pénzmosás elleni törvény 2007. december 15-én lépett hatályba, ami újabb feladatokat ró a törvény hatálya alá tartozó szolgáltatókra.

1. A törvény hatálybalépésekor már működő szolgáltató a törvény hatálybalépését követő kilencven napon belül (2008.március 15-ig) köteles a már meglévő szabályzatát az új törvény rendelkezéseinek megfelelően átdolgozni. Nem kell beküldeni a felügyeletet ellátó szervnek, viszont egy esetleges ellenőrzés során be kell tudni mutatni. Szabályzatminta>>

2. A tevékenységét 2007. december 15. után megkezdő szolgáltató a kezdést követő kilencven napon belül köteles szabályzatot készíteni és azt a felügyeletet ellátó szervnek jóváhagyás céljából benyújtani. Szabályzatminta>>

3. A kereskedők 2008. március 15-étől csak akkor fogadhatnak el 3,6 millió forintot elérő vagy meghaladó készpénzt az árujuk ellenértékeként, ha vállalják egy pénzmosás elleni rendszer felállítását és ennek működtetését. Szabályzatminta>>

4. Minden szolgáltatónak kötelező 2008. március 15-ig a szabályzat melléklete szerinti kijelölt személy nevét, beosztását és elérhetőségét a pénzügyi információs egységként működő hatóságnak (PIO) megküldeni. (Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnokság Pénzügyi Információs Osztály)

5. A szolgáltatókat terhelő bejelentési kötelezettség
A pénzmosás, vagy terrorizmus finanszírozására utaló tény, adat, körülmény felmerülése esetén kötelezően megteendő bejelentést minden szolgáltató, a pénzügyi információs egységként működő hatóság felé a szabályzat melléklete szerinti bejelentő lapon kell hogy megtegye.
A pénzügyi információs egységként működő hatóság (Financial Intelligence Unit - FIU) feladatait a vámhatóság látja el. E feladat ellátása érdekében a Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnokságán (VPKBP) felállításra került a Pénzügyi Információs Osztály(PIO).

A bejelentési kötelezettség teljesítésének módjai:
2007. december 15. napjától
a) védelemmel ellátott elektronikus üzenet útján (a technikai részletek még kialakítás alatt állnak)
b) telefax útján
c) tértivevény különszolgáltatással postai kézbesítés útján
2008. december 15. napjától kizárólag védelemmel ellátott elektronikus üzenet útján. (Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnokság Pénzügyi Információs Osztály Cím: 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9. Telefon: 06-1-4568-111 Fax: 06-1-4568-154 E-mail: vpkbp.fiu@mail.vpop.hu)
Ha a szolgáltató megítélése szerint a késedelem veszélyeztetné a bejelentés pénzügyi információs egységként működő hatóság általi feldolgozásának az eredményességét, a védelemmel ellátott elektronikus üzenet, telefax vagy tértivevény különszolgáltatással postai kézbesítés útján teljesített bejelentést megelőzően a bejelentést telefonon is teljesíteni kell.

A pénzmosás elleni törvény szerinti szolgáltatók és a felügyeletüket ellátó szerv