A szabályzat elkészítése - annak hosszától függően - akár néhány percig is eltarthat.
Ha számlarendet tölt le, akár 2-3 perc is lehet a várakozási idő!
Kérjük várjon amíg a szabályzat elkészül, majd pedig kattintson a "Bezár" gombra.
Pénzmosás elleni szabályzat könyvviteli szolgáltatók számára
« VisszaFigyelem!
Ha Ön már regisztrált felhasználónk, akkor lépjen be itt.
Ha még nem regisztrált, akkor regisztráljon itt.
A letölthető tömörített állomány tartalmazza a könyvviteli szolgáltatást megbízási, vagy vállalkozási jogviszony alapján végző szolgáltatóknak készített belső szabályzatmintánkat, továbbá a pénzmosás elleni feladatok végrehajtásához szükséges ellenőrző listát, tájékoztatót, kockázatértékelő lapokat, oktatási naplót, továbbá a NAV részére küldendő tájékoztató nyomtatványt a belső szabályzat átdolgozásáról. A csomag tartalmazza továbbá a szabályzat kötelező mellékleteit, mint ügyfél-átvilágítási adatlap, kiemelt közszereplői nyilatkozat, vagyon forrását igazoló nyilatkozat, stb.
A könyvviteli szolgáltatást megbízási, vagy vállalkozási jogviszony alapján végző szolgáltatók részére készített belső szabályzatmintánk a NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda típusszabályzata alapján készült.
A szabályzatmintában a döntést igénylő kérdésekben a szolgáltató egyedi sajátosságaitól függően több változat közül lehet választani. Ennek elősegítése érdekében a szabályzatminta a megfelelő kitöltéshez segítséget nyújtó piros színű útmutatót tartalmaz, amely megjelöli a szolgáltató egyedi sajátosságaitól függő változatokat. Miután az önnek megfelelő változatot kiválasztotta vagy ilyen jellegű igény esetén az egyedi sajátosságainak megfelelően átírta, a piros színnel jelzett útmutatót, illetve a nem használt alternatívát törölje ki.